FBI nâng nấc treo thưởng 100.000 lên 5 triệu USD đến ai tin báo để bắt "Nữ hoàng tiền ảo" Ruja Ignatova, nghi can tham gia âm mưu lừa đảo trái đất lớn nhất kế hoạch sử.
Bạn đang xem: One coin có lừa đảo không
Bộ ngoại giao Mỹ hôm 26/6 nêu vào thông cáo báo chí: Phần thưởng lên đến 5 triệu USD cho tin tức dẫn đến sự việc bắt giữ lại hoặc kết án bà Ruja Ignatova, đứng đầu 10 bạn bị FBI truy nã gắt gao nhất.
Bà Ruja Ignatova, 44 tuổi, công dân Đức, bị cáo buộc từ khoảng chừng năm 2014 tại Bulgaria cùng với tư giải pháp là fan đồng sáng lập One
Coin Ltd vẫn quảng cáo One
Coin như một khoản đầu tư chi tiêu tiền chuyên môn số thông qua các tuyên tía và trình bày sai thực sự để thu hút những nhà đầu tư chi tiêu toàn cầu.
Đến năm 2017, One
Coin được cho là đã lừa đảo hơn 4 tỷ USD.
LMkylkgb_ik3k
Jpo
J4g" alt="*">
"Nữ hoàng tiền ảo" Ruja Ignatova đang thuộc đứng đầu 10 tín đồ bị FBI truy vấn nã gắt gao nhất. Ảnh: The Spectator
Tháng 10/2017, Ignatova bị truy tìm tố tại tòa án nhân dân quận phía nam của thành phố new york và bị buộc tội thủ đoạn thực hiện gian lận chuyển tiền và âm mưu thực hiện tại rửa tiền.
Hai tuần sau khi bị truy vấn tố, Ignatova đã từng đi từ Sofia, Bulgaria cho Athens, Hy Lạp nhằm tránh bị bắt và đã chạy trốn tính từ lúc thời điểm đó, thông cáo của cục Ngoại giao Mỹ nêu.
Tháng 2/2018, một bản cáo trạng thay thế đã được ban hành buộc tội Ignatova, bổ sung tội là âm mưu thực hiện gian lậu chứng khoán.
Ignatova được đến là khủng lên trong hoàn cảnh túng thiếu ở Bulgaria, nơi cha cô thao tác trong siêu thị bán lốp xe. Vào thời kỳ đỉnh cao, gia tài của bà gồm một căn hộ áp mái ở khu vực Kensington đẳng cấp và sang trọng của London cùng một "siêu du thuyền" trị giá bán hơn 7 triệu USD.
"Ignatova biết đến đi cùng vệ sĩ gồm vũ trang và/hoặc cùng sự. Ignatova có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ và làm đẹp hoặc biến hóa ngoại hình", tấm áp phích truy vấn nã gắt gao độc nhất của FBI ghi. Nhà chức trách tin rằng bà ta có thể sử dụng hộ chiếu Đức nhằm đi đến những nước như UAE, Nga, Hy Lạp cùng Đông Âu.
Nhưng cũng có suy đoán rằng bà hoàn toàn có thể đã bị mafia Bulgaria tiếp giáp hại, đầy đủ kẻ bị tình nghi là chủ mưu của chương trình One
Coin.
Các quan tiền chức FBI trước đây đã chỉ dẫn mức thưởng 100.000 USD cho tin tức về người phụ nữ này. Với mức thưởng vừa mới được nâng lên 5 triệu USD, FBI đang chuyển trung tâm sang những cộng sự của Ignatova, hi vọng phần thưởng béo này sẽ khuyến khích họ hợp tác.
Một số chuyên viên cho rằng phần thưởng 100.000 USD hoàn toàn có thể không hấp dẫn, tuy vậy 5 triệu USD rất có thể là một câu chuyện khác.
Dù Ignatova vẫn biệt tích, đều thủ phạm không giống của vụ lừa đảo One
Coin đã bắt buộc ra hầu tòa. Đồng gây dựng One
Coin, Karl Sebastian Greenwood, nhấn tội cùng bị tuyên án hai mươi năm tù năm ngoái.
Đó là vào ngày hè năm 2016.
Hãy tưởng tượng chúng ta nằm trong các 90.000 người hâm mộ đang khích lệ tại Sân vận động Wembley chật cứng ngơi nghỉ London. Nhưng chúng ta không ở đó nhằm cổ vũ cho một sự kiện thể thao hay đang hát theo lời bài hát của một ngôi sao lớn tại một buổi hòa nhạc.
Mà là các bạn đang tham gia sự kiện của tiến sỹ Ruja Ignatova, Giám đốc quản lý và điều hành của One
Coin, tiền điện tử bự thứ hai trái đất tính theo vốn hóa thị trường.
Hãy cùng xem clip sau đây đến phút 8:35:
Có vẻ như nó là 1 trong những cơ hội đầu tư tốt đối với bạn?
Nó đã tạo nên hàng triệu con người tin theo.
Đây là 1 trong câu chuyện rất là sửng sốt về vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử: kế hoạch Ponzi One
Coin. Chắc hẳn rằng đây là vụ lừa đảo tiền điện tử có ảnh hưởng nhất cho tới nay. Mẩu chuyện về One
Coin không phải là câu chuyện mà bạn cũng có thể kể lại một cách nhanh chóng. CMC Academy đang chia câu chuyện thành những phần nội dung chính như sau:
Coin là gì?
Ai là bạn đứng phía sau One
Coin?
One
Coin đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản mọi bạn hàng tỷ đô la như thế nào?
Tại sao One
Coin lại thành công như vậy?
Vụ lừa đảo One
Coin đã trở nên lộ như thế nào?
Những ai là nàn nhân của One
Coin?
Điều gì đã xẩy ra với các kẻ lừa đảo One
Coin?
Mỗi phần ngôn từ của mẩu truyện có một bản tóm tắt trực quan tại phần đầu. Mặc dù nhiên, để hiểu đầy đủ toàn thể câu chuyện về lòng tham, sự lừa dối và giết fan đầy cam go này, công ty chúng tôi khuyên chúng ta nên đọc nội dung hoàn chỉnh và các phiên bản truyền thông của từng phần.
Subscribe
Join us in showcasing the cryptocurrency revolution, one newsletter at a time. Subscribe now to get daily news and market updates right to your inbox, along with our millions of other subscribers (that’s right, millions love us!) — what are you waiting for?
Vụ lừa đảo One
Coin là gì?
Khi tiến sỹ Ruja Ignatova bước đi sân khấu sinh hoạt Sân chuyên chở Wembley hồi tháng 6/2016, One
Coin đã xuất hiện trên thị trường được hơn 18 tháng.
Được thành lập vào thời điểm cuối năm 2014, những tài liệu lăng xê One
Coin đã định vị nó là loại tiền điện tử lớn tiếp theo sau và là “loại Bitcoin giỏi hơn”. đích thực One
Coin sẽ trở buộc phải lớn mạnh. Vào thời điểm bà Ignatova xuất hiện ở Wembley, vốn hóa thị phần của nó bởi hơn 1/2 so với Bitcoin. Tuy nhiên, đó không phải là một trong Bitcoin xuất sắc hơn, mà là một trong kế hoạch Ponzi khổng lồ ẩn đằng sau một trong những kỹ thuật tiếp thị đa cung cấp (MLM).
One
Coin đã hứa với đa số người bằng tất cả các từ bỏ thông dụng mà tiền điện tử hồi đó (và vẫn còn cho đến ngày nay) thường sử dụng để có được độ uy tín:
Người mua rất có thể khai thác One
Coin, thứ sau cùng sẽ tung ra thị trường và phương pháp mạng hóa thanh toán giao dịch toàn cầu.
Tuy nhiên, trên thực tế, One
Coin không lúc nào có quý giá gì cả. Blockchain được hiểu đứng đằng sau loại coin này chưa khi nào tồn trên (chúng ta đang nói thêm về điều này tại vị trí sau). Phần nhiều coin này mà người tiêu dùng đã khai quật không lúc nào có thể được giao dịch bên phía ngoài trang web của nó.
One
Coin đang kiếm tiền từ việc bán các tài liệu huấn luyện và đào tạo và áp dụng tiền năng lượng điện tử của chính nó như một phương tiện tiếp thị. Trên Wembley, bà Ignatova đã nhấn mạnh tầm đặc trưng của việc “tự đào tạo” phiên bản thân (xem trong 60 giây):
Chúng ta sẽ bước vào nội dung chi tiết về cách thức One
Coin đã sử dụng để lừa đảo người dùng, và có thể nói rằng phương thức này vận động cực kỳ hiệu quả. Vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản One
Coin bị buộc tội rằng đang lừa đảo người dùng từ 4 mang lại 15 tỷ đô la.
Tuy nhiên, One
Coin đã bị cáo buộc là một Ponzi MLM ngay cả trước lúc nó bao gồm thức chạm chán sự cố. Năm 2015, Cointelegraph đã viết:
> “Có tương đối nhiều bằng chứng đóng góp phần vào việc cáo buộc One
Coin là 1 kế hoạch lừa đảo dạng kim từ bỏ tháp. Trước đây, các giám đốc của One
Coin đã từng có lần tham gia vào các hoạt động lừa đảo khác. Các tài nguyên của nhiều loại coin này không tồn tại bằng hội chứng xác minh cho bất kỳ tuyên bố kinh doanh nào, với tài liệu được sở hữu lên để hỗ trợ các tuyên tía thường xích míc với chính các tuyên tía đó."
Vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản One
Coin vẫn trở đề xuất lớn cho mức một vài ngân hàng tw đã lưu ý không nên đầu tư chi tiêu vào nhiều loại coin này, chẳng hạn như Ngân hàng nước nhà Croatia vào thời điểm năm 2017 và các ngân hàng tw của Latvia, Thụy Điển với Na Uy vào thời điểm năm 2016. Năm 2017, Cơ quan đo lường và thống kê Tài chính Liên bang của Đức đã phát hành lệnh chấm dứt và bỏ bỏ so với One
Coin. Cùng năm, Ruja Ignatova đã đổi mới mất.
Cuối cùng, cảnh sát Bulgaria đã bỗng kích trụ sở của One
Coin làm việc Sofia, Bulgaria vào tháng 1/2018. Bạn đồng sáng sủa lập cùng bà Ignatova, Sebastian Greenwood, với anh trai Konstantin Ignatov của bà ta sẽ lần lượt bị bắt vào thời điểm năm 2018 với 2019. Năm 2019, One
Coin không còn tồn trên nữa, tuy nhiên các vụ kiện tụng và điều tra vẫn tiếp tục cho tới ngày nay.
Nhưng người sáng lập đặc trưng của One
Coin, Tiến sĩ Ruja Ignatova, đã bặt tăm không dấu tích trong rộng 4 năm.
Bà ta là ai, với điều gì đã xẩy ra với bà ta?
Ai là fan đứng đằng sau One
Coin?
Nữ hoàng tiền năng lượng điện tử đang bặt tăm (Missing Cryptoqueen) — bà Ruja Ignatova sẽ được nhắc đến trong hàng loạt podcast của bbc về vụ lừa đảo One
Coin — rất có thể là người chủ sở hữu của 1 căn hộ penhouse trị giá bán 17,75 triệu USD làm việc quận Kensington phong cách tại London. Điều đó đã được bật mý trong một phiên tòa xét xử xét xử vụ cọ tiền phòng lại khí cụ sư tín đồ Đức của bà ta là Martin Breidenbach vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, mặc dù Tiến sĩ Ignatova đầu tư định cư sống London (bà đã tổ chức sinh nhật lần đồ vật 36 tại kho lưu trữ bảo tàng Victoria & Albert vào khoảng thời gian 2016), nhưng ngôi nhà đa số không tất cả ai ở kể từ lúc bà ta biến mất vào vào cuối tháng 10/2017.
Khởi đầu của Ruja Ignatova lại khiêm tốn hơn. Sinh vào thời điểm tháng 5/1980 tại Bulgaria, gia đình bà sẽ di cư cho Schramberg, Đức khi Ruja mới 10 tuổi. Trong cả khi còn nhỏ, trong khi bà đã tất cả sở thích về việc xa hoa cùng lộng lẫy: những người bạn học tập cũ của bà ta nói rằng Ruja chưa bao giờ đến trường mà không tô son đỏ và có tác dụng móng tay.
Ignatova xuất sắc nghiệp tiến sỹ Luật nước ngoài tại Đại học tập Konstanz năm 2006. Theo BBC, ck cũ của bà Ignatova là fan Đức cùng là vẻ ngoài sư của Linklaters, một doanh nghiệp luật đa non sông có trụ sở chính tại London. Cả nhì đã có với nhau một cô con gái vào thời điểm cuối năm 2016.
Nhưng tiến sĩ Ignatova hẳn đã bao gồm những kế hoạch to hơn cho tương lai của mình hơn là 1 lối sống bình an của tầng lớp thượng giữ trung lưu giữ ở Đức. Sau thời hạn được mang đến là làm việc tại Mc
Kinsey làm việc Bulgaria, bà ta đang “cứu” một công ty máy móc của Đức vào khoảng thời gian 2012. Đó không nhiều nhất là một trong mặt của câu chuyện được trình bày trong lý kế hoạch của bà ta. Nhưng sau khi “cứu công ty” thoát ra khỏi việc vỡ nợ và buôn bán lại, một đợt nữa, những chủ sở hữu new lại bị phá sản, do Ignatova và cha của bà ta sẽ cướp gia sản của công ty. Cả hai rất nhiều bị kết tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản và thừa kế án treo.
Năm 2014, Ruja đã giành được vàng của các kẻ lừa đảo khi bà ta giới thiệu One
Coin cùng với hai nhân vật đặc trưng khác trong câu chuyện này: Sebastian Greenwood với anh trai của bà ta là Konstantin Ignatov. Ignatova sẽ biết Greenwood từ "vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản thử nghiệm" Big
Coin của bà ta, một một số loại phiên bản alpha của vụ lừa đảo One
Coin. Nhiều kế hoạch và đụng lực lừa đảo đã từng có lần được thực hiện trong Big
Coin sau đó lại được liên tiếp áp dụng với One
Coin.
Ông Greenwood là 1 trong những kẻ lừa đảo dày dạn ghê nghiệm. Theo Cointelegraph, ông ta đã chỉ dẫn một chiến lược kim từ bỏ tháp ẩn phía sau các vận động MLM được hotline là Unaico trước One
Coin. Mặc dù Greenwood mở ra trong toàn bộ các bạn dạng tóm tắt của các drama về One
Coin, cơ mà ngoài việc trở thành “gương mặt đại chúng của One
Coin”, thì vẫn không rõ vai trò chính xác của ông ta là gì.
Ruja gồm sở trường về sự hào nhoáng và sexy nóng bỏng và vẫn mời được các ngôi sao sáng nhạc pop nổi tiếng trái đất tham gia các buổi hòa nhạc riêng trên du thuyền của bà ta:
Tuy nhiên, Konstantin được trình bày là một anh chàng giản dị hơn và là 1 người lăng nhăng, có quan hệ với 1 số thanh nữ ở những thành phố khác nhau. Những người dân khác bảo rằng anh ta chỉ là một trong "kẻ ngớ ngẩn hữu dụng", là bạn đóng vai trò đặc biệt nhưng không thủ mưu vụ lừa đảo.
Trong lời khai cản lại em gái của mình, ông ta đã nhận tội quản lý điều hành vụ lừa đảo One
Coin kể từ thời điểm em gái của chính bản thân mình biến mất. Vẫn không rõ liệu ông ta gồm biết gì về hành động biến mất của em gái mình hay không và liệu ông ta gồm tham gia vào vụ việc đó tuyệt không. Theo bao gồm Ignatov, thông tin sau cùng mà ông ta tất cả là em gái của ông ta vẫn quá stress với đầy đủ “kẻ thù ghét (hater)” của dự án.
Xem thêm: Alt coin là gì ? đừng đầu tư khi chưa biết 03 điều sau đây altcoin là gì
Tuy nhiên, có tới mức chục vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản tiền điện tử. Vậy đúng đắn thì One
Coin đã cốt truyện như thế nào nhằm đi xuất phát điểm từ một vụ rút vốn bất ngờ chẳng bao gồm gì đặc biệt cho đến một giáo phái lừa đảo mọi bạn đến hàng tỷ đô la?
One
Coin đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản mọi fan hàng tỷ đô la như vậy nào?
Câu trả lời ngắn gọn: xác định nhược điểm của con người (lòng tham) và áp dụng sự thiếu hiểu biết về chuyên môn để khai thác họ.
Câu trả lời không hề thiếu sẽ cho biết thêm cách mà kế hoạch của tiến sỹ Ignatova luôn luôn được hiện ra theo kế hoạch rút lui sau đây: "Cầm mang tiền với chạy, cùng đổ lỗi cho người khác."
Để hiểu tại sao vụ lừa đảo One
Coin lại có hiệu quả như vậy, chúng ta cần quay lại thời kỳ dễ dàng và đơn giản hơn của tiền năng lượng điện tử. Một thời kỳ mà Bitcoin được giao dịch với mức ngân sách chỉ trên 500 USD, Litecoin vẫn là một trong 5 coin cùng tiện ích số 1 chủ yếu xoay quanh việc sử dụng tiền điện tử trên trang web đen. Khoác dù có không ít coin hứa hẹn hệt như One
Coin (thanh toán 1-1 giản! rẻ! an toàn!), nhưng không tồn tại coin nào khác đã có được sức hút tiếp thị giống như coin của một người phụ nữ hấp dẫn với tấm bằng tiến sỹ và kinh nghiệm thao tác làm việc tại các cơ quan hỗ trợ tư vấn hàng đầu. Thậm chí, ts Ignatova còn lộ diện trong phiên bản tiếng Bulgaria của Forbes. Vậy thì làm thế nào mà bà ấy hoàn toàn có thể đi lừa đảo được chứ?
Tất nhiên, trang bìa chỉ là một quảng cáo bao gồm trả tiền. Còn những bài bác hát nói về sự phong lưu dễ dàng cho những người đã bỏ lỡ chuyến tàu Bitcoin (nó đã tiếp tục tăng từ 0 đến hơn 500 USD!) thực sự quá hấp dẫn. Vấn đề kiếm tiền của planer này rất solo giản: chào bán "gói đào tạo" về tiền năng lượng điện tử, có thể chấp nhận được bạn:
a) là một trong những nhà đầu tư chi tiêu được nhấn các thông báo và;
b) khai thác One
Coin mà trong tương lai giá trị của nó sẽ tăng vọt.
Không cần được nói rằng các gói có các chiếc tên độc đáo và phần đông không có giới hạn về mức giá.
Sau đó, chúng ta còn tung ra thị phần những gói thậm chí là còn đắt hơn, với giá lên tới mức 225.000 €!
Tuy nhiên, mọi coin này không lúc nào có sẵn để giao dịch công khai. Tuy vậy chúng có mức giá trị nội bộ danh nghĩa bên trên trang One
Coin, nhưng người tiêu dùng không thể rút tiền với chỉ có thể chuyển tiền của họ với số lượng hạn chế trong khối hệ thống đóng kín. Behind MLM, một website đang bóc trần những trò gian lậu MLM, đã nêu cụ thể một ví dụ về cách một nhà hàng quán ăn vào năm 2016 sẵn sàng đồng ý One
Coin để giao dịch bữa nạp năng lượng - nhưng chưa đến 0,16% cực hiếm danh nghĩa của chúng. Theo trang web, một bữa tiệc trị giá chỉ 13,99 bảng Anh rất có thể được giao dịch thanh toán bằng 1.399 One
Coin, trị giá 8.572 bảng Anh.
Nhưng ẩn dưới One
Coin còn những điều khác ngoài những khóa học tiền năng lượng điện tử có những nội dung đạo văn. Điều gì đã làm cho vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản này phân phát triển lên đến mức hàng tỷ?
Tại sao One
Coin lại thành công xuất sắc như vậy?
Đoạn bbc "The Missing Cryptoqueen" cung ứng một cái nhìn sâu sắc về điều gì vẫn thu hút các nhà đầu tư đến với One
Coin tức thì từ đầu:
> “Các nhà chi tiêu thường nói với cửa hàng chúng tôi rằng điều duyên dáng họ lúc đầu là nỗi sợ hãi rằng họ sẽ bỏ dở điều vĩ đại tiếp theo. Họ đã đọc, với sự ghen tị, những mẩu truyện về những người kiếm được vàng trường đoản cú Bitcoin với nghĩ rằng One
Coin là thời cơ thứ hai. Không ít người dân bị tuyệt hảo bởi tính biện pháp và kĩ năng thuyết phục của tiến sĩ Ruja “có tầm nhìn xa”. Những nhà chi tiêu có thể thiếu hiểu biết công nghệ, nhưng lại họ hoàn toàn có thể thấy bà ta nói chuyện với siêu nhiều khán giả hoặc tại họp báo hội nghị Economist. Họ đang được mang lại xem phần đa bức hình ảnh chụp những bằng cấp cho của bà ta cùng các bạn dạng sao của tạp chí Forbes bao gồm chân dung của bà ta bên trên trang bìa."
Nhưng màn khói technology và thẩm quyền bắt đầu chỉ là 1 trong những nửa câu chuyện. Điều cũng thu hút các nạn nhân là ý thức cộng đồng. One
Coin dành cho những người tin tưởng, một thời cơ thứ hai cho những người đã bỏ dở Bitcoin nhưng lại vẫn hiểu rõ rằng tiền năng lượng điện tử là 1 cuộc cách mạng. Đó là một trong sự sùng bái vô độ.
Không bao gồm ví dụ như thế nào minh họa cho điều này rõ ràng hơn ví dụ của Jen Mc
Adam, một fan Scotswoman gồm khoản chi tiêu vào One
Coin và ở đầu cuối tiết lộ rằng đó là một trong những vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản đã khiến xôn xao dư luận nghỉ ngơi Anh.
Bà ấy ghi nhớ rằng mình đã theo dõi một webinar của One
Coin với bị ngạc nhiên bởi phong thái “rất bắt nhịp, đầy nhiệt huyết, đầy đam mê” của rất nhiều người thuyết trình. Bà đã chi tiêu 10.000 € tiền của chính mình và thuyết phục bằng hữu và gia đình đầu tư chi tiêu 250.000 € của họ. Tuy thế vài mon sau, Jen nhận ra tin nhắn tự Tim Curry, một fan đam mê Bitcoin đang giải đáp mọi người về các phương thức lừa đảo của One
Coin.
Sau nhiều tháng, Jen bắt đầu nghi ngờ. Sau khoản thời gian kiên trì, sau cuối thì bà ấy phát chỉ ra rằng không tồn tại blockchain nào phía sau One
Coin. Toàn bộ đều dựa vào một máy chủ SQL, trọn vẹn không bắt buộc là blockchain, điều nhưng mà Jen đang hiểu tại thời khắc đó.
(Trong một phiên tòa xét xử đang diễn ra, fan ta đã tiết lộ rằng One
Coin thực sự có một blockchain, tuy thế chỉ là một trong những blockchain riêng tứ rất cơ bạn dạng có thể sẽ không được sử dụng cho những giao dịch).
Mặc dù sự giàu sang đã thu hút những người dân như Jen tham gia, nhưng phần đa khía cạnh như sự sùng bái vẫn đánh gục bốn duy bội phản biện của bà. Bà ấy vẫn nhớ lại trong một cuộc vấn đáp của BBC:
> “Bạn được bảo là chớ tin bất kể điều gì trường đoản cú 'thế giới mặt ngoài'," bà ấy nhớ lại. “Đó là những gì họ call nó. 'Những quân địch ghét' - Bitcoiner là 'những quân thù ghét (hater).' ngay cả Google - 'Đừng nghe Google!' “Bất kỳ lời chỉ trích hoặc thắc mắc khó xử nào những bị phản nghịch biện một giải pháp tích cực. "Nếu chúng ta có bất kỳ tiêu rất nào, bạn không nên ở trong đội này."
Vậy vụ lừa đảo One
Coin đã thành công xuất sắc đến nấc nào?
Nó hết sức thành công, theo những ước tính khác nhau. Cointelegraph làm giá doanh thu bán hàng từ 4,4 cho 19,4 tỷ USD. BBC report đã đã có được con số lệch giá hàng quý với chi tiết tổng số 9 con số trong các tháng cuối cùng.
Chỉ trong thời gian ngoái, phòng ban thực thi quy định ở Seychelles đã có yêu ước xem xét những giao dịch của 230.000 Bitcoin được đồn đãi là có tương quan đến vụ lừa đảo.
Nhưng tuy vậy các kết tội về chiến lược Ponzi đang nổi lên vào thời điểm năm 2015, mà lại đến tận năm 2019, One
Coin mới ngừng hoạt động. Trên sao?
Vụ lừa đảo One
Coin đã bị lộ như vậy nào?
Nếu một tín đồ rất đúng giờ đến muộn, bạn ban đầu tự hỏi điều gì đã xẩy ra với họ. Nhưng mà nếu họ hoàn toàn không xuất hiện, rất rất có thể có điều nào đó không ổn.
Đó cũng là trường hợp nhưng mà Ruja Ignatova đang vắng mặt tại một hội nghị của không ít người tiếp thị One
Coin ở Lisbon vào tháng 10/2017. Các người quảng bá sợ rằng sếp của họ đã biết thành giết hoặc bị bắt cóc bởi kẻ thù của bọn họ - đó là những ngân hàng. Tuy vậy theo report của BBC, những tài liệu của tand án tiết lộ rằng kẻ nhà mưu phía sau One
Coin đã đáp chuyến bay từ Sofia mang đến Athens vào nhì tuần sau sự kiện Lisbon. Khu vực ở của bà ta trong hai tuần đó vẫn còn đấy là một túng ẩn, và sẽ là nơi vết tích của câu hỏi bà ta đã biến đổi mất.
Với việc ts Ignatova ẩn náu dưới lòng đất, đến lượt anh trai của bà ta tiếp quản. Tuy vậy các nhà chức trách Bulgaria đã bỗng kích trụ sở của One
Coin vào đầu năm mới 2018 theo yêu thương cầu của các công tố viên Đức, nhưng website lừa hòn đảo vẫn thường xuyên hoạt động.
Vào thời điểm đó, những cảnh báo về vấn đề One
Coin là một trò lừa đảo và chiếm đoạt tài sản đã trở yêu cầu phổ biến. Danh tiếng là, Björn Bjercke, một nhà phát triển blockchain, đã được đội ngũ One
Coin liên hệ để xây dựng một blockchain cho họ. Ông ấy đã giải thích cách đội ngũ nghiên cứu không tồn tại manh mọt về công nghệ blockchain và lưu ý mọi tín đồ về việc đầu tư vào One
Coin.
Nhưng vụ lừa đảo chỉ thực sự dừng lại sau lúc Konstantin Ignatov bị bắt hồi tháng 3/2019 tại Los Angeles. Sau đó, ông ta đã nhận tội và tiếp tục bảo đảm nhân chứng. Trang web One
Coin đã đóng cửa vào mon 12/2019.
Jen Mc
Adams chỉ là một trong ví dụ về những nạn nhân của vụ lừa đảo này. Tuy thế One
Coin là một trong những Ponzi toàn cầu, cùng nạn nhân của vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản này mở rộng từ các khu phố giàu sang ở Amsterdam đến những khu ổ con chuột ở Uganda.
Những ai là nàn nhân của One
Coin?
Podcast về Missing Cryptoqueen đang đi đến thăm các nạn nhân của vụ lừa đảo từ khắp địa điểm trên vậy giới. Một số trong số 3,5 triệu người dùng bị cáo buộc ở giải pháp xa nhau hàng trăm ngàn km.
Igor Alberts cùng Andrea Cimbala là những người dân thực hành MLM thành công và gồm kinh nghiệm, sống trong một khu phố quý phái ở Amsterdam. Khi cả nhị tham dự buổi tiệc nghị One
Coin đầu tiên của họ trong thời điểm tháng 5/2015, chúng ta đã tìm kiếm được 90.000 € vào tháng đầu tiên.
Mặc dù vận động tiếp thị đa cấp bị đánh lừa vày những kẻ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản khắp nơi, cơ mà nó không trọn vẹn là bất hòa hợp pháp. Ông Alberts đã hoàn thiện các năng lực MLM của chính mình trước khi kéo giáo phái One
Coin cùng thấy rất dễ dàng sử dụng những tài năng này để thực hành thực tế với những người theo dõi đang háo hức ý muốn kiếm tiền dễ dàng. Chẳng bao lâu, họ đã tìm kiếm được 2 triệu triệu euro mỗi tháng cùng sử dụng một số trong những tiền để mua thêm One
Coin, khi bọn họ theo đuổi sự giàu có hơn. Thậm chí, Alberts còn lập chiến lược về con số One
Coin cơ mà ông ta đề nghị để biến chuyển tỷ phú.
BBC trình bày cách tiến sĩ Ignatova tiến hành kế hoạch tuyệt đối của tác dụng xấu xa: sử dụng các kênh bán sản phẩm đã thiết lập của các nhà tiếp thị MLM hiện gồm cho thành phầm giả của bà ta. Nhưng mà khi bà ta đổi thay mất, Igor Alberts đang yêu cầu cung cấp bằng bệnh về những blockchain đã hứa. Điều đó thật vô ích, với ông ta đã bỏ cuộc hồi tháng 12/2017:
> “Tôi cảm thấy tất cả trách nhiệm. Không tội lỗi <...> chúng ta không bao giờ có thể bị đổ lỗi lúc tin vào điều gì đó. Tôi không tồn tại manh mối nào rằng điều đó rất có thể sai. Tôi thậm chí là còn lừng khừng blockchain là gì... Tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ điều gì được chứ?"
Mặt khác, các phóng viên báo chí đã tiết lộ mẩu truyện của Daniel Lienhardt, một bạn teen 22 tuổi người Ugandan đã đầu tư chi tiêu 250 USD vào gói khởi cồn One
Coin.
Các phóng viên báo chí đến thăm khu vực ổ chuột mà Daniel với người tiếp thị One
Coin là Prudence, fan đã đk cho anh ta, sống sống đó. Daniel đã bán 3 bé dê và số tiền huyết kiệm của bản thân mình để thâm nhập vào vụ lừa đảo vào năm 2017. Vào thời điểm đó, châu Âu đang chuyển ít tiền hơn cho One
Coin, tuy nhiên các tổ quốc đang cải tiến và phát triển vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Vào thời gian podcast mô tả cụ thể vụ lừa đảo mở ra vào năm 2019, cả Daniel với Prudence - bạn đã kết thúc đầu tứ vào One
Coin - vẫn chưa nói với những nạn nhân của họ rằng tiền đã biến đổi mất.
>“Tôi, bằng phương pháp nào đó, đang nên sống lẩn tránh. Tôi không muốn những người mà tôi đã reviews tham gia One
Coin nhìn thấy tôi. Họ đã giết tôi. Họ nghĩ rằng tôi đã đưa tiền của họ."
Ngay cả người mẹ anh ta cũng đo đắn chuyện gì đã xảy ra với khoản đầu tư chi tiêu của họ.
Jen Mc
Adam, người phụ nữ đến tự Glasgow, tín đồ đã nâng cao nhận thức bao gồm về vụ lừa đảo, đang thao tác với những nạn nhân khác nhằm vạch trần trò lừa đảo và tịch thu tiền:
> “Trong 3 năm nay, tôi và một màng lưới mọi người trên trái đất đã vạch trần trò lừa đảo và chiếm đoạt tài sản One
Coin và thao tác với các cơ quan tính năng trên toàn cầu. Trọng tâm cá thể của tôi cũng là triệu tập vào công lý cho những nạn nhân. Việc này bao hàm giúp đỡ và hỗ trợ các nàn nhân trên toàn cầu, nâng cao nhận thức và nói chuyện với media trên toàn cầu, tham gia và làm việc với đài truyền hình bbc về podcast thành công xuất sắc của bbc là The Missing Cryptoqueen."
Một thắc mắc cuối thuộc vẫn là: Chuyện gì đã xẩy ra với Ruja Ignatova với đồng bọn của bà ta?
Điều gì đã xẩy ra với đều kẻ lừa đảo One
Coin?
Sebastian Greenwood, kẻ lừa đảo không ít và “gương mặt thương hiệu” đã trở nên truy tố và hiện nay đang bị giam tận nhà tù ở new york trong suốt thời hạn thử thách. Năm ngoái, ông ta bị phân phát hiện vẫn chuyển 20 triệu USD tự một chiếc điện thoại nhập lậu mà ông ta đã nhận được.
Konstantin Ignatov đã nhận tội và tiết lộ rằng em gái của ông ta đã lúng túng bị lật tẩy trước khi biến mất. Theo lời khai của ông ta, Ruja Ignatova đã chiếm lĩnh một “hộ chiếu lớn” và yêu cầu vé máy cất cánh đến Vienna và Athens trước lúc biến mất. Tuy nhiên, mặc kệ việc đảm bảo an toàn nhân chứng, Ignatov đã nói dối nhì lần trong veo phiên tòa. Một phiên bản tin của Đức từ tháng 2/2022 đang tìm thấy tin nhắn từ những thiếu phụ khác nhau, ám chỉ rằng rất có thể Ignatov vẫn đứng sau tuy vậy sắt một đợt nữa và hoàn toàn có thể đã mất đi giá chỉ trị của bản thân với tư cách là nhân chứng chống lại phần đa kẻ xấu khác trong vụ án.
Có một số phiên tòa đang ra mắt ở Đức cản lại các cách thức sư hợp tác ký kết với tiến sĩ Ignatova. Tuy nhiên, không một ai trong số họ bị kết tội hồi tháng 4/2022.
Podcast về Missing Cryptoqueen đã đào sâu thông tin cụ thể nhất về địa điểm ở của Ruja Ignatova cho tới nay. Họ sẽ phát hiện tại được phần nhiều tin đồn bao hàm việc bà ta gồm hộ chiếu Nga và Ukraine và đi du lịch giữa Nga và Dubai. Một fan khác nói rằng hoàn toàn có thể là bà ta đang lần trốn được là nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ.
Các phóng viên BBC vẫn thuê một khảo sát viên tư nhân, người này tuyên bố đã nhận được được tin tức từ những đồng nghiệp rằng ts Ignatova đang di chuyển xung quanh các quán ăn ở Athens. Họ cũng đã đến xem cuộc thi sắc đẹp One
Coin khét tiếng, mà lại được phao là tiến sỹ đã tham dự, cơ mà không thể xác minh danh tính của bà ta. Không giống như các trang web One
Coin, Miss Onelife vẫn trực đường và thậm chí còn liệt kê One
Life, bộ phận tiếp thị của trò lừa đảo, nằm trong các các công ty tài trợ kim cương của nó.
Một tuyến phố khác đang dẫn các phóng viên đến Frankfurt, nơi ông xã cũ của Ruja sẽ sống. Tuy nhiên, tuy nhiên nhận được tin tức từ "một nguồn đáng tin cậy" rằng tiến sĩ Ignatova thực sự sẽ dành thời gian ở Frankfurt, nhưng mà họ không thể tìm thấy bà ta.
Câu hỏi được đưa ra là: Liệu Ruja Ignatova có lúc nào tái xuất hay là không Năm 2021, One
Coin có liên quan đến tài trợ mập bố:
Coin và Ruja cùng Bitcoin - và bây giờ những điều này cho thấy thêm rằng "Cryptoqueen" Ruja Ignatova hoàn toàn có thể được bảo vệ bởi một công ty nước quyền lực tài trợ cho khủng bố ở Trung Đông.
<...>
Tài liệu chú ý rằng One
Coin của Ruja Ignatova là bình phong cho chuyển động tài trợ khủng bố.
<...>
Ruja Ignatova đã nhập cảnh vào những Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bằng hộ chiếu ngoại giao qua sảnh bay nước ngoài Dubai sử dụng máy bay riêng và sở hữu một vài tiền lớn.
<...>
Ignatova sẽ sử dụng những tài khoản tại bank Mashreq nhằm rửa tiền cho các nhóm khủng cha và thực hiện một trong những chuyển khoản bank tới Afghanistan, Pakistan cùng Yemen, đó là rất nhiều nơi có các tổ chức lớn bố. Tình báo Kuwait tin tưởng rằng Ignatova đang thao tác cho một công ty tài trợ khủng ba giấu tên ở trong nhà nước.
Phần kết
Trong số tất cả các vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản tiền năng lượng điện tử và chiến lược Ponzi tiền điện tử, One
Coin là trường vừa lòng tồi tệ nhất nhưng thu hút nhất.
Những kể đáng để ý về các thủ đoạn phụ xung quanh mẩu chuyện chính là:
Và sau cùng nhưng không kém phần quan tiền trọng, một sự hàng fake sâu nhan sắc với "tuyên cha chính thức" của Ruja Ignatova, tuyên ba One
Coin sẽ tiếp tục quá trình của nó:
Bài viết này bao hàm đường link đến những trang website của bên thứ ba hoặc các nội dung không giống chỉ giành riêng cho mục đích đưa thông tin (“Trang website của mặt thứ ba”). Website của mặt thứ cha không thuộc quyền kiểm soát và điều hành của Coin
Market
Cap cùng Coin
Market
Cap không chịu trách nhiệm về ngôn từ của ngẫu nhiên Trang web của bên thứ bố nào, bao hàm nhưng không giới hạn bất kỳ đường liên kết nào bao gồm trong website của mặt thứ ba, hoặc ngẫu nhiên thay thay đổi hoặc update nào so với Trang website của bên thứ ba. Coin
Market
Cap chỉ hỗ trợ các đường liên kết này cho chính mình nhằm mục tiêu thuận tiện, và việc đưa vào ngẫu nhiên đường links nào không ngụ ý về việc xác nhận, chấp thuận đồng ý hoặc lời khuyên của Coin
Market
Cap đối với trang web hoặc ngẫu nhiên sự links nào với những nhà điều hành quản lý của họ. Nội dung bài viết này được sử dụng để còn chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin. Điều đặc biệt quan trọng là chúng ta phải tự nghiên cứu và phân tích và phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đặc biệt quan trọng nào tương quan đến ngẫu nhiên sản phẩm hoặc thương mại & dịch vụ nào được bộc lộ trong bài xích viết. Nội dung bài viết này không nhằm mục tiêu mục đích và sẽ không được đọc là lời khuyên tài chính. Những quan điểm và chủ kiến được trình diễn trong bài viết này là của
Market
Cap.